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广西东兰县“5

时间:2022-09-09 01:12:50 | 浏览:782

涉案资金流水达2.43亿元,抓获犯罪嫌疑人56人,追回赃款100多万元,止付冻结20余个帐户,摧毁8个跑分洗钱水房,扣押涉案银行卡100多张、手机100多部、电脑K宝一批。这是近日东兰县公安局破获的一起特大系列电信诈骗案的战果。

涉案资金流水达2.43亿元,抓获犯罪嫌疑人56人,追回赃款100多万元,止付冻结20余个帐户,摧毁8个跑分洗钱水房,扣押涉案银行卡100多张、手机100多部、电脑K宝一批……这是近日东兰县公安局破获的一起特大系列电信诈骗案的战果。这也是东兰史上最大的一起电信网络诈骗案。



大案突发,迎难而上


“我现在已经倾家荡产,恳请东兰警方替我找到骗子,把钱追回来!”2021年5月13日,一名神情憔悴的女子韦某某在家人的陪伴下来到东兰县公安局刑侦大队,泪流满面地对民警说。


经了解,今年4月底,韦某某在玩手机时被引诱加入一个微信群。5月初,韦某某在群友的大力推荐下,下载了一个来源不明的平台软件,并参加 “刷单返利”活动。刚开始她只投入了一两万,很快不费吹灰之力就拿到了几倍的返利。看到有利可图,韦某某逐渐加大投入。但随着投入的增加,韦某某发现,返利回的越慢:之前投入一两万在几天之内就能返利,到了后面,必须投入15万才能拿到10万的返利了。被金钱冲昏了头脑的韦某某不疑有他,执着地不断投入,直到欠下巨额债务方才醒悟报警。


接到报案后,东兰县公安局高度重视,第一时间向市公安局及县委县政府报告,成立了以县公安局长为组长的专案组,抽调精干警力60余人分成8组,在市公安局的支持下全面开展案侦工作。


由于该起电信诈骗案是东兰县有史以来涉案金额最大的一起,如不能及时破案,将在社会上造成极为恶劣的影响


摆在专案组面前的唯一出路,只有尽最大努力破案,追赃挽损。加之诈骗团伙窝点在境外,根据仅有的信息,根本无法锁定犯罪嫌疑人身份,并且被骗资金在短时间内就被犯罪嫌疑人通过转账、刷单、取现等形式全部洗白,案件侦破困难重重。在重重压力面前,专案组民警没有被吓倒,他们主动担当,迎难而上,誓不破案,绝不收兵。

与骗子“赛跑”、与时间“赛跑”


通过细致分析,专案组决定从资金流向开展侦查,从查询、止付涉案账户入手,确定覃某某属于这次被骗资金的“一级卡”用户。电信网络诈骗的骗子基本上都隐匿在网络的背后,要“揪出”他们,绝非易事。白天,专案民警顶着高温酷暑,马不停蹄的穿梭于各银行网点核查信息,晚上,又连夜对所核查的信息进行细致的分析比对,在海量的资料中找寻有利于破案的蛛丝马迹。


功夫不负有心人,夜以继日的辛劳终于有了回报,专案民警成功锁定取款的犯罪嫌疑人覃某某并确定其活动范围就在广西来宾市。


面对稍纵即逝的战机,专案组当机立断,决定对嫌疑人实施抓捕。可如何才能避免打草惊蛇,做到人赃俱获?又成了摆在专案组面前的一大难题。寻觅,追踪,蹲守,如雨的汗水,疲惫的身影洒满来宾市的大街小巷。最终他们在来宾市某小区发现了嫌疑人的行踪 ,专案组第一时间把情况向市、县公安机关主要领导汇报,县公安局立即增派警力赶赴来宾配合开展抓捕行动。


5月25日,在来宾警方的大力支持下,犯罪嫌疑人覃某某及其同乡2人相继被抓获,当场收缴人民币10余万元,收缴大量银行卡、U盾、公司账户及印章等物品。


警方从覃某某身上出发,陆续发现,韦某某被骗走的资金分别进入了覃某某、张某某、李某某、陈某、岑某某、吴某、肖某、祖某某等共9个人的账户。被骗资金进入这些人的账户后,几分钟之内就会被转移到下家。这些人分工明确,利用网络作案,嫌疑人分布全国各地,已经形成产业化